HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
EMITENT
  • GUVERNUL
    • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 iunie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    Articolul 1

    Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Articolul 2
    (1) Constituie contravenție următoarele fapte:
    a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;
    b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.    (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

    Articolul 3
    (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 2 și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

    Articolul 4

    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția dispozițiilor art. 2 și 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
    PRIM-MINISTRU
    EMIL BOC
    Contrasemnează:
    Secretarul general al Guvernului,
    Daniela Nicoleta Andreescu
    Președintele Oficiului Național
    de Prevenire
    și Combatere a Spălării Banilor,
    Adrian Cucu
    Ministrul afacerilor externe,
    Teodor Baconschi
    Ministrul finanțelor publice,
    Gheorghe Ialomițianu
    București, 8 iunie 2011.
    Nr. 603.

    ANEXĂ

    NORME
    privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
    a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale