PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023
Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2023. + Articolul 1Prezenta procedură se aplică, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. + Articolul 2În condițiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prezenta procedură se aplică și în cazul entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. + Articolul 3(1) În baza prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor pe care autoritățile competente și entitățile raportoare le pot consulta sunt:a) numele și prenumele;b) luna și anul nașterii;c) naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real;d) informații privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut (dacă a fost declarat).(2) Din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se pot filtra informații de tipul:a) beneficiarii reali ai unei asociații sau fundații;b) calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice/juridice în una sau mai multe asociații/fundații. + Articolul 4(1) Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, autorităților competente și entităților raportoare, cu condiția înregistrării online și a transmiterii unei cereri:a) în care solicitantul va indica, în mod detaliat:(i) calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor (de exemplu, „evaluator autorizat“);(ii) temeiul legal aplicabil [de exemplu, „conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019]. Această cerință este impusă de necesitatea individualizării instituției solicitante, în vederea verificării regimului juridic aplicabil din perspectiva naturii informațiilor la care se acordă acces, potrivit legii;(iii) adresa/adresele de e-mail la care se solicită Ministerului Justiției comunicarea linkului și a credențialelor de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor;(iv) numele și funcția persoanelor desemnate/ împuternicite să primească informațiile prevăzute de lege;b) care se va încărca la rubrica „Încarcă cerere/plângere/ sesizare (*)“ din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie, în format pdf, și va fi însușită prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al autorității competente sau al entității raportoare solicitante.(2) În cazul în care cererea nu conține toate informațiile de la alin. (1) lit. a), Ministerul Justiției nu va acorda credențialele de acces și va comunica pe e-mailul pus la dispoziție un răspuns în care va indica solicitantului modalitatea prin care poate îndeplini condițiile de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. În acest caz, termenul de acordare a credențialelor se recalculează în raport cu data transmiterii cererii complete și corecte de către solicitant. + Articolul 5(1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat, cu titlu gratuit, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză, autorităților competente și entităților raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiției și după verificarea îndeplinirii condițiilor detaliate la art. 4 alin. (1) și (2).(2) După validarea solicitării de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor de către personalul desemnat din cadrul Serviciului relații cu publicul, se comunică solicitantului, de pe adresa de e-mail rbrinstitutii@just.ro, linkul și credențialele (parola) pentru accesarea Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor publicat pe site-ul Ministerului Justiției.(3) Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se actualizează lunar, la sfârșitul fiecărei luni, la data publicării versiunii actualizate, urmând să fie comunicate de Direcția tehnologia informației Serviciului relații cu publicul noile credențiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice, în scopul informării solicitanților.(4) Credențialele se vor comunica lunar, pentru o perioadă nedeterminată, la adresele de e-mail menționate în cerere. Ministerul Justiției va solicita reconfirmarea adreselor de e-mail atunci când consideră necesar. + Articolul 6În paralel cu credențialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, solicitanții ce se încadrează în categoriile prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor primi în mod suplimentar, în scopul identificării corecte și complete a beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, și acces la Registrul național ONG, în mod nerestricționat, inclusiv privind rubricile 7 „asociații“ și 10 „conducere, reprezentanți“, pe lângă toate celelalte informații publicate pe site-ul Ministerului Justiției la rubricile „Registrul național al asociațiilor“, „Registrul național al fundațiilor“, „Registrul național al federațiilor“ deschise publicului. + Articolul 7Eventualele discrepanțe identificate în datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor pot fi raportate către Ministerul Justiției de autoritățile competente sau entitățile raportoare, prin utilizarea aceluiași Formular de contact pus la dispoziție pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie. Raportarea, verificarea, înregistrarea și soluționarea discrepanțelor identificate în Registrul beneficiarilor reali vor face obiectul unui ordin al ministrului justiției. + Articolul 8Termenul de verificare a solicitărilor privind credențialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor și de comunicare a acestora este de maximum 3 zile de la comunicarea cererii către Ministerul Justiției prin intermediul formularului online. + Articolul 9Ulterior înregistrării în sistem și a primirii credențialelor de acces, Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor poate fi accesat de către reprezentanții autorităților competente/entităților raportoare, oricând, în timp real.-----
| EMITENT |
Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2023. + Articolul 1Prezenta procedură se aplică, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. + Articolul 2În condițiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prezenta procedură se aplică și în cazul entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. + Articolul 3(1) În baza prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor pe care autoritățile competente și entitățile raportoare le pot consulta sunt:a) numele și prenumele;b) luna și anul nașterii;c) naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real;d) informații privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut (dacă a fost declarat).(2) Din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se pot filtra informații de tipul:a) beneficiarii reali ai unei asociații sau fundații;b) calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice/juridice în una sau mai multe asociații/fundații. + Articolul 4(1) Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, autorităților competente și entităților raportoare, cu condiția înregistrării online și a transmiterii unei cereri:a) în care solicitantul va indica, în mod detaliat:(i) calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor (de exemplu, „evaluator autorizat“);(ii) temeiul legal aplicabil [de exemplu, „conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019]. Această cerință este impusă de necesitatea individualizării instituției solicitante, în vederea verificării regimului juridic aplicabil din perspectiva naturii informațiilor la care se acordă acces, potrivit legii;(iii) adresa/adresele de e-mail la care se solicită Ministerului Justiției comunicarea linkului și a credențialelor de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor;(iv) numele și funcția persoanelor desemnate/ împuternicite să primească informațiile prevăzute de lege;b) care se va încărca la rubrica „Încarcă cerere/plângere/ sesizare (*)“ din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie, în format pdf, și va fi însușită prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al autorității competente sau al entității raportoare solicitante.(2) În cazul în care cererea nu conține toate informațiile de la alin. (1) lit. a), Ministerul Justiției nu va acorda credențialele de acces și va comunica pe e-mailul pus la dispoziție un răspuns în care va indica solicitantului modalitatea prin care poate îndeplini condițiile de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. În acest caz, termenul de acordare a credențialelor se recalculează în raport cu data transmiterii cererii complete și corecte de către solicitant. + Articolul 5(1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat, cu titlu gratuit, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză, autorităților competente și entităților raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiției și după verificarea îndeplinirii condițiilor detaliate la art. 4 alin. (1) și (2).(2) După validarea solicitării de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor de către personalul desemnat din cadrul Serviciului relații cu publicul, se comunică solicitantului, de pe adresa de e-mail rbrinstitutii@just.ro, linkul și credențialele (parola) pentru accesarea Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor publicat pe site-ul Ministerului Justiției.(3) Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se actualizează lunar, la sfârșitul fiecărei luni, la data publicării versiunii actualizate, urmând să fie comunicate de Direcția tehnologia informației Serviciului relații cu publicul noile credențiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice, în scopul informării solicitanților.(4) Credențialele se vor comunica lunar, pentru o perioadă nedeterminată, la adresele de e-mail menționate în cerere. Ministerul Justiției va solicita reconfirmarea adreselor de e-mail atunci când consideră necesar. + Articolul 6În paralel cu credențialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, solicitanții ce se încadrează în categoriile prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor primi în mod suplimentar, în scopul identificării corecte și complete a beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, și acces la Registrul național ONG, în mod nerestricționat, inclusiv privind rubricile 7 „asociații“ și 10 „conducere, reprezentanți“, pe lângă toate celelalte informații publicate pe site-ul Ministerului Justiției la rubricile „Registrul național al asociațiilor“, „Registrul național al fundațiilor“, „Registrul național al federațiilor“ deschise publicului. + Articolul 7Eventualele discrepanțe identificate în datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor pot fi raportate către Ministerul Justiției de autoritățile competente sau entitățile raportoare, prin utilizarea aceluiași Formular de contact pus la dispoziție pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie. Raportarea, verificarea, înregistrarea și soluționarea discrepanțelor identificate în Registrul beneficiarilor reali vor face obiectul unui ordin al ministrului justiției. + Articolul 8Termenul de verificare a solicitărilor privind credențialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor și de comunicare a acestora este de maximum 3 zile de la comunicarea cererii către Ministerul Justiției prin intermediul formularului online. + Articolul 9Ulterior înregistrării în sistem și a primirii credențialelor de acces, Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor poate fi accesat de către reprezentanții autorităților competente/entităților raportoare, oricând, în timp real.-----
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari