HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 iunie 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + Articolul 1Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + Articolul 2(1) Constituie contravenție următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. + Articolul 3(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 2 și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. + Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția dispozițiilor art. 2 și 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Oficiului Național
de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe IalomițianuBucurești, 8 iunie 2011.Nr. 603. + ANEXĂNORMEprivind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilora modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + Articolul 1Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + Articolul 2(1) Constituie contravenție următoarele fapte:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. + Articolul 3(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 2 și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. + Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția dispozițiilor art. 2 și 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Oficiului Național
de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe IalomițianuBucurești, 8 iunie 2011.Nr. 603. + ANEXĂNORMEprivind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilora modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari