DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: + Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. + Articolul 2Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adriana Luminița PopaBucurești, 11 iulie 2006.Nr. 496. + AnexăNORMEprivind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoarecare nu sunt supuse supravegherii unor autorități
| EMITENT |
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: + Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. + Articolul 2Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adriana Luminița PopaBucurești, 11 iulie 2006.Nr. 496. + AnexăNORMEprivind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoarecare nu sunt supuse supravegherii unor autorități
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari