ORDIN nr. 47 din 12 martie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 18 martie 2021
În temeiul:– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie AproduBucurești, 12 martie 2021.Nr. 47. + ANEXĂREGULAMENTpentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențeleOficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| EMITENT |
În temeiul:– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie AproduBucurești, 12 martie 2021.Nr. 47. + ANEXĂREGULAMENTpentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențeleOficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari