DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,
    Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

    Articolul 1

    Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


    Articolul 2

    Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
    a Spălării Banilor,
    Adriana Luminița Popa

    București, 11 iulie 2006.
    Nr. 496.

    Anexă

    NORME
    privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,
    standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare
    care nu sunt supuse supravegherii unor autorități